El caso de la estafa en Sotogrande toma carácter internacional

Mayor atención y focos de carácter internacional ante la trama vinculada a una estafa de inversión en Sotogrande. En la pasada edición de diciembre de El Periódico de Sotogrande, se alertaba sobre un presunto delito de estafa en la zona de Sotogrande, concretamente, a través de la captación de inversiones para un holding empresarial vinculado a activos hídricos y que a su salida a bolsa generaría grandes beneficios. La trama involucraba a varios afectados y la cuantía del entramado se posicionaba una cifra cercana al millón de euros, por poner en antecedentes.

Este caso, que contaba con la admisión a trámite de una querella por los hechos constitutivos, aparentemente, de un delito de estafa contra la entidad United Global Water Holdings Limited, sus socios Rolf Hess y Norbert A. Stocker; toma ahora vuelo y carácter más internacional.

La prestigiosa publicación suiza ‘Inside Paradeplatz’ (prensa especializada en finanzas) se hace eco de esta historia y amplía la trayectoria, cuando menos cuestionable, de algunos de los acusados. El autor del reportaje, Lukas Hessig, una de las firmas más reconocibles y respetadas en el sector económico suizo, relata que Hess (uno de los investigados), lleva “años prometiendo” esta operación con United Global Water y que incluso podría haber más afectados por esta trama de diferentes nacionalidades, así como con dudosas operaciones comerciales anteriormente. Ya que en su reportaje habla también de algunos impagos con créditos de carácter financiero.

El periodista relata algún procedimiento legal anterior de Hess y nombre el conflicto que mantiene actualmente en el “sur de España”. Así como explica también los procesos y comunicaciones con otros afectados y las habituales prácticas para la captación de socios e inversiones.

En relación a los avances del proceso judicial en San Roque, tras declaraciones de varios de los afectados y admitida a investigación la causa, el siguiente paso es el de localizar y notificar a los acusados e investigados de este proceso e instarles a tomar declaración, aunque este proceso puede dilatarse algo más en el tiempo e incluso precisar de la intervención de Interpol para localizar a los querellados.

Recordar, volviendo al caso de los afectados y denunciantes de Sotogrande, que la persona que supuestamente ejercía como ‘cabecilla’ de la trama se hacía ver y frecuentaba clubes deportivos y establecimientos de muy alto nivel con el objetivo de hacer relaciones y acercarse a círculos de alto poder adquisitivo tratando de ganar confianza. Una vez que contaba con relaciones de garantías, amparándose en su presunto gran y exitoso bagaje profesional, les animaba a invertir en un proyecto de grandes garantías. Lo que sería una inversión vinculada a un supuesto holding empresarial de activos hídricos y que una vez saliera a bolsa, con gran proyección de éxito inmediato, la promesa de grandes beneficios estaría asegurada. Logrando captar cerca de un millón de euros de los afectados con esta premisa. Una vez sobrepasados todos los plazos y tiempos acordados, incumpliendo la devolución de las cantidades pactadas, los afectados presentaron esta querella que ahora se investiga por un presunto delito de estafa.

Fraud case in Sotogrande acquires international status

A prestigious Swiss financial publication has reported the alleged fraud and warns about the questionable background of some of those involved.

The case, at a local level in the courts of San Roque, is progressing with the process to notify those accused to testify as suspects.

Greater attention and the international spotlight on the intrigue linked to investment fraud in Sotogrande. The December edition of El Periódico de Sotogrande,  reported an alleged fraud crime in Sotogrande, specifically, by attracting investments for a business holding linked to water assets whose listing on the stock market would create great profits. The intrigue involved several affected parties and the amount of the plot was a figure close to one million Euros, to provide the background.

This case, which involved a claim being admitted to processing for the constituent elements, apparently for a fraud crime against the entity United Global Water Holdings Limited, its partners Rolf Hess and Norbert A. Stocker; is taking flight and a more international nature.

The prestigious Swiss publication ‘Inside Paradeplatz’ (specialist finance press) has reported this story and further examined the background, which is questionable at least, of some of those who are accused. The author of the report, Lukas Hessig, one of the most renowned and respected writers in the Swiss financial sector, reports that Hess (one of the people under investigation), has spent “years promising” this operation with United Global Water and there could even be more people of different nationalities affected by this intrigue, as well as with dubious commercial operations in the past. His report almost mentions some non-payments with credit of a financial nature.

The journalist reports some prior legal procedures with Hess and the conflict that he currently has in “southern Spain”. He also explains the processes and communications with other affected parties and the normal practices for attracting partners and investments.

With regards to the progress of the legal case in San Roque, after statements from several of the affected parties and with the case accepted for investigation, the next step is to locate and notify the parties who are accused and under investigation in this case and encourage them to make a statement, although this process may take a little longer and even require the involvement of Interpol to locate the accused.

We should remember, returning to the case of those affected and the claimants in Sotogrande, that the person who allegedly served as the “head” of the plot would be seen in and would visit very high-end sports clubs and establishment with the aim of creating relationships and approaching circles with high purchasing power with the aim of earning trust. Once he had relationships with guarantees, using his alleged great and successful professional background, he encouraged them to invest in a project with great guarantees. This would be an investment linked to a supposed business holding with water assets and once it was listed, with great prospects of immediate success, the promise of great profits would be guaranteed. Using this premise, he managed to raise almost one million Euros from those affected. Having passed all the deadlines and agreed times, failing to return the agreed amounts, those affected lodged this claim which is now being investigated as an alleged fraud offence.